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跨境网络赌博不容低估的网瘾

发布时间:2020-07-13 12:59:11 阅读: 来源:往复泵厂家

记者 洪奕宜

借助网络这个虚拟空间,赌博活动也搭上了“快车道”:无需面对面博弈、给付现金,就能轻松下注、参赌;然后赢钱、输钱。而大量的赌资,在你还没回过神来的时候,就已经被层层转汇至境内外各个账号。

跨境网络赌博无疑是当下各种赌博犯罪类型中手段最先进、“与国际接轨”最紧密、危害最大的一类赌博犯罪形式。大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外,造成资金恶性外流,严重危害着国家的金融安全;由于涉及金额巨大,更容易诱发其他严重刑事犯罪,严重影响了社会治安。

自今年7月底开展夏秋社会治安整治以来,广东警方组织开展专项行动,3个月共侦破赌博刑事案件848宗,打掉赌博团伙395个,查获违法犯罪分子1万余人,收缴赌资人民币8000多万元。这其中,跨境网络赌博是警方打击的一大重点。“广东警方始终将打击靶心对准赌博活动的组织者、团伙头目、庄家赌头,实现‘打一点、瘫一片’。”省公安厅治安局局长郑泽晖如是表示。

网站境外操控层层抽水分成

网络赌博团伙开设赌博网站,往往将服务器放置在境外,在境内设置多重代理并单线联系,利用银行卡、网银等方式兑换赌资,具有隐蔽性强、发现难、查证难等特点。如不久前广东警方打掉的“188金宝博”赌博团伙中,“188金宝博”的网站服务器就设在菲律宾,有6个网络域名。这些网站大部分由境外人员操控,庄家多位于香港、澳门、台湾等地。这些庄家入境频率低,不直接参与赌博,只在境内雇用操盘手负责对账和维护网站,相互之间极少联系。

以赌博网站“国际会”为例,网站采取的运营模式是传统的代理制,在港澳和珠三角地区层层招募下线,下线分有五个层级,级别最高的是大股东(并非公司的股东,是最高级的代理人),其下是股东—总代理—代理—会员,会员就是直接参赌的赌客。每个上线可以发展多个下线,招募的层次自上而下呈金字塔状,类似传销。他们发展的下线,一般都是熟人、朋友。

由于上下层级一般都是熟人,故不用买筹码、交押金,根据输赢情况一周兑付一次,而上线会根据对下线信用状况及经济能力的了解去设定信用额度,每个层级所有下线的投注总额不能超过该层级的信用额度。在“国际会”,每个会员的信用额度是5000元到8000元,每个代理的信用额度是200万元到500万元,每个股东的信用额度是1亿元。在同一层级,每个账户的信用额度也不相等。“国际会”有大股东12名,股东36名,总代理288名,代理869名,会员5734名,遍布全国各地和港澳地区,2009年以来投注额就达100余亿元人民币。

“国际会”亦和传销一样采用“抽水”分成,公司共拿出600万元分配给各级下线。在“国际会”,可用于分配的钱由两部分构成,一是从赌客每笔投注额中提取一定比例作为“回佣”,分配给各级下线,总体比例一般是0.0725%;另一部分是“抽水”,就是赌场从每场赌博获取的利润中,拿出一笔钱由大股东开始逐级往下分配。

赌球赌马居多资金流转隐秘

这几年,一种更为便捷的运营模式——“非代理制”开始兴起。以“188金宝博”赌博网站为例,全国各地赌徒都可以直接登录赌博网站,注册成为会员后得到一个虚拟账户。他们可以自由选择赌博项目,通过网银直接向赌博网站上公布的投注账号打入赌资;赌赢后,赌博网站通过网银直接向赌徒的账号返还赢利。在这种参赌模式中,赌徒不需要代理人引荐,直接与赌场对接。由于其采用更为简便的方式入会,发展会员的速度异常迅猛。

跨境网络赌博,往往伴随着巨大的资金流动。“188金宝博”之所以出现在公安部门的视野中,就是因为其网络上可疑的资金流引起中国人民银行的注意。警方所监控到的该赌博集团涉及的可疑银行卡账号就多达2.4万余个,开户地遍布全国各地,数量之大令人咋舌。

赌博集团不仅将赌博网站设在境外,也在境外通过互联网实现对境内银行卡的资金操控,资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行流转,渠道隐秘。赌博网站上公布的投注账号在吸收赌资累计到一定数额后,会将赌资转移给二级账号、三级账号。今年上半年广州警方侦破的一宗特大跨境网络赌博案件中,参赌人员逾10万人,累计投注金额近千亿元人民币,冻结涉案资金人民币1.32亿元。该赌博团伙通过旗下16个“空壳公司”采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白。

从这几年警方查处的跨境网络赌博案件来看,涉及赌球赌马的居多。深圳不久前打掉一个外围赌马团伙,犯罪嫌疑人吴×强租台湾的服务器,在深圳建立了3个赌博网站,利用熟人介绍、投注打折、先投注后付款等方式发展下线,接受内地及香港的赌客对香港赛马结果进行投注。该团伙在深圳设有16个投注点,遍布深圳多个区,隐藏在居民区内,如果遇到陌生人投注,他们会保持很高的警惕性,一般不会轻易接受下注。从汇款记录看,每笔接受投注的赌资都在万元以上。

抓捕难取证难警方跨境合作

广东毗邻港澳,与境外交往便利,加之经济活跃,又是网络资源大省,省内的网站数目与网民人数都居全国第一,这些条件使得境外的一些赌博集团瞄准广东。从广东警方侦破的网络赌博案件分析,有超过1/3的组织都与色情、抢劫、诈骗有关,个别还与绑架、杀人等严重暴力犯罪有关,“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重。

这几年,此类犯罪案件数量有逐年增多趋势,且存在抓捕难、取证难、治理难等几大打击难点。首先,此类赌博网站往往将服务器设在境外,聘用高科技人员对网站进行管理,并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。其次,赌博网站管理人员间彼此隔离,上下线间尤其是代理与大股东、庄家之间联系较少,且很多股东老板藏匿在境外,难以抓获。参赌人员众多且分散,通常在交易完毕即销毁参赌记录,且赌资往往通过网上支付或银行转账,资金流转渠道隐蔽复杂,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。

另外,由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同,遇到跨国网络赌博犯罪时,公安机关难以申请国际协助,只能通过关闭其在境内租用的服务器等方式治理。当前法律法规对网络赌博犯罪的量刑标准、电子证据等的认定也不明确,而实际办案过程中,也存在不少因证据不足无法刑拘或批捕的情况。

据了解,目前侦办这类跨境赌博案件时,公安机关主要通过赌徒追查各级代理,来打掉赌博团伙的“股东”、“老板”等头目。网络赌博大多跨境且涉及香港、澳门赌球、赌马问题较多,这几年来,粤港澳警方加强合作,建立联席会议和办案协作机制,联手打击组织跨境外围赌博活动。

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